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公司公报满足的
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恒泰敷用药:第三届董事会四分之一十八次开会决心公报
公报日期:2018~05-31
恒泰敷用药集团一份有限公司
               第三届董事会四分之一十八次开会决心公报
       公司和董事会的一切会员都使安全了我的忠诚。、精确与完整性,没
  假记载、给错误的劝告性说起或体积忽略。
    恒泰敷用药集团一份有限公司(以下缩写词“恒泰敷用药”或“公司”)第三届董
四分之一十八次开会将在 2018 年 5 月 31 日午前 9:30,现在称Beijing海淀区枫秀中路 3
号院 4 建筑风格公司 5 开会室即席的集合,打电话开会集合。,开会绕行的已收回
2018 年 5 月 25 当天打电话及电子邮件与中间定位行政工作的沟通。。开会应向出发出现。 8 人,
做导演 8 人,这次开会的召开和召开与普罗维斯分歧。。
开会由董事会主席孙更文先生掌管。,与会董事的仔细思索,一切董事开票决议。
外形后面的决心:
一、 会晤 8 融通票据协定、0 票反、0 票弃权,从容经过了《就博达瑞恒将参
   股公司中盈安信股权让给恒泰敷用药的可取之处》
    为了提升资产实行性能,公司全资分店现在称Beijing博达瑞恒科技有限公司(以下
缩写词“博达瑞恒”)拟将持相当多的分开公司现在称Beijing中盈安信辅助设施一份有限公司(以
以下缩写词钟颖欣经过新股权让。这次转
让后,博达瑞恒不再从事中盈安信一份,恒泰敷用药从事中盈安信 的股
份。
    股权让是鉴于资产和谐的需求。,这件事无能力的小题大做、经纪和开展公司。
发生不顺所有物。
    为了平滑地处置这件事情,受权董事会的实行权。
    决议树或花草结果:8 融通票据协定、0 票反、0 票弃权。可取之处经过了。。
    本公报。
恒泰敷用药集团一份有限公司
              董   事   会
    2018 年 5 月 31 日

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