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恒泰勤勉:第三届董事会月的第四日十八次接触坚决公报
公报日期:2018~05-31
恒泰勤勉集团分配有限公司
               第三届董事会月的第四日十八次接触坚决公报
       公司和董事会的控制违禁物会员都包管了我的现实。、正确与完整性,无
  假记载、给错误的劝告性报告或大师降落。
    恒泰勤勉集团分配有限公司(以下简化“恒泰勤勉”或“公司”)第三届董
月的第四日十八次接触将在 2018 年 5 月 31 日午前 9:30,北京的旧称海淀区枫秀中路 3
号院 4 楼房公司 5 接触室在决斗聚集,打电话接触聚集。,接触注意已收回
2018 年 5 月 25 当天打电话及电子邮件与互插权杖沟通。。接触应向导演现在。 8 人,
做导演 8 人,这次接触的检阅和检阅与普罗维斯分歧。。
接触由董事会主席孙更文先生掌管。,与会董事的仔细思索,控制违禁物董事开票投票数。
整队崇拜者坚决:
一、 会晤 8 融通票据同意、0 票反、0 票弃权,考察经过了《发生着的博达瑞恒将参
   股公司中盈安信股权让给恒泰勤勉的可取之处》
    为了前进资产明智地使用工业力,公司全资分店北京的旧称博达瑞恒科技有限公司(以下
简化“博达瑞恒”)拟将持若干均摊公司北京的旧称中盈安信辅助设施分配有限公司(以
以下简化钟颖欣经过新股权让。这次转
让后,博达瑞恒不再控制中盈安信分配,恒泰勤勉控制中盈安信 的股
份。
    股权让是鉴于资产一体化的必要。,这件事将不会工业、经纪和开展公司。
发生不顺情感。
    为了尚可处置这件事情,授权证董事会的明智地使用权。
    投票数导致:8 融通票据同意、0 票反、0 票弃权。可取之处经过了。。
    本公报。
恒泰勤勉集团分配有限公司
              董   事   会
    2018 年 5 月 31 日

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