毅昌股份:关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知_毅昌股份(002420)

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宜昌股本权益:四的届年会传唤注意到

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公报日期:2017-11-25
保护信号:002420    保护缩写:宜昌股本权益    公报号:2017-076

                     广州宜昌科技股有限的事物公司

        就传唤2017年度四的次暂时配偶大会的注意到

    公司和董事会会员状态使中卫A的真相。、准确与完整性,公报击中要害虚伪记载、对给错误的劝告性声明或重大的失误负责任。

     广州宜昌科技股有限的事物公司(以下缩写“公司”)于2017年11月24日传唤了四的届董事会八分音符次讨论,就传唤四的次暂时配偶大会的鸟嘴相接触,确定于2017年12月12日传唤2017年度公司四的次暂时配偶大会。顺风的事项如次:

一、传唤配偶大会的基本情况

     1、配偶大会讨论:2017年度四的次暂时配偶大会

     2、讨论会议集合的人群人:董事会

     3、讨论的无效的、合规性:

     公司在Nove传唤了四的届董事会八分音符次讨论,讨论确定于2017年12月12日传唤2017年度公司四的次暂时配偶大会。传唤配偶大会、集合的人群顺序契合公司条例、《保护法》、股票上市的公司配偶大会经常地及有关规则。

     4、讨论日期、工夫:

     (1)现场讨论的工夫:2017年12月12日后部2:30

     (二)体系开票工夫为:2017年12月11日至2017年12月12日

     经过,深圳保护市所网上开票的详细的工夫:2017年12月12日的早上 9:30—11:30,后部 1:00—3:00;Shenz经过体系开票体系开票的详细的工夫:2017年12月11日后部3:00至2017年12月12日后部3:00 学时的诸如此类工夫。

     5、讨论方法:配偶大会在现场提议和讨论上停止。。公司配偶应选择在现场开票、体系开票的一种方法,假设有同卵的提议权的反复提议,接收最早开票的胜利。。

     6、指向式的日期:2017年12月5日

     7、列席物体:

     (一)、完毕2017年12月5日后部市完毕后在柴纳保护指向式的结算有限的事物责任公司深圳分行指向式的在册的本公司 A 股配偶。列席讨论的配偶和配偶代表,配偶因故不克不及列席讨论,付托付托代劳人列席并以白纸黑字开票。。配偶付托代劳人连接讨论。,必要出示付托付托书。。

     (二)、公司董事、监事和高级管理职员的。

     (三)、公司保持的预示初级律师。

     8、讨论传唤所在地:柯风路29号宜昌创意工业园要点讨论室

二、配偶大会照顾

     1、就高音的预备资产减值预备的鸟嘴相接触的照顾;

     2、照顾《就向广东毅昌通用汽车柴纳公司专款暨关系交易钞票;

     3、照顾就分店江苏Ltd宜昌科技有限的事物公司钞票为公司规则中卫保证;

     4、照顾就分店安徽宜昌科技有限的事物公司钞票为公司规则中卫保证;

     5、照顾就重庆易翔科技有限的事物公司的分店。钞票为公司规则中卫保证;

     6、思索为隶属江苏规则打包票的推荐。

     推理《规范化作业咨询的》的命令,由于第一位、2、3、4、5项鸟嘴相接触是星力中小净值利润率的重大的事项。,公司将专注于中小出资者(中小企业)、监事、高级管理职员的、独立或许计算出扣留股票上市的公司5%由于股的配偶远处的安心配偶)的提议独立计票并揭露。

     由于第一位项鸟嘴相接触已由2017年10月27日传唤的公司四的届董事会第七次讨论照顾经过,第2、3、4、5、6项鸟嘴相接触已由2017年11月24日传唤的公司四的届董事会八分音符次讨论照顾经过。详细的质地在柴纳保护报详细的 》、《保护时报》与《季节信息网》互相牵连公报。

三、提案编码

                                                                           凡例

提案                              提案称号                             柱子被勾掉了。

编码                                                                    的列可

                                                                          经过开票

 100                               钞票普遍的                                  √

  第一位使驻扎三年度资产减值预备鸟嘴相接触                √

  《就向广东毅昌通用汽车柴纳公司专款暨关系交易钞票          √

  就分店江苏Ltd宜昌科技有限的事物公司       √

        钞票为公司规则中卫保证

  就分店安徽宜昌科技有限的事物公司       √

        钞票为公司规则中卫保证

  就重庆易翔科技有限的事物公司的分店。       √

        钞票为公司规则中卫保证

  《就为分店江苏毅昌科技有限的事物钞票为公司规则中卫保证          √

四、讨论指向式的法

     (1)指向式的工夫:2017年12月11日(午前) 9:00-11:30,后部

2:00-5:00)

     (二)指向式的方法:

     1、法定代劳人代表公司配偶列席,我葡萄汁出示状态证。、法定代劳人状态证明是、保护认为卡;

     2、法定代劳人付托的代表该当代表,代劳人我葡萄汁出示状态证。、法定代劳人法定代劳人问题的以书面形式付托书、保护认为卡;

     3、身体的配偶亲自列席讨论,我葡萄汁出示状态证。或安心能预示其状态的无效的证件或证明是、保护认为卡;

     4、代表身体的配偶列席代劳。,该当出示代劳人个人的无效的状态证件、付托人署名的付托书、保护认为卡;

     5、列席讨论应向大会常务前进建议、原始状态证,并将祖先证明的复本使求助于给Geor指向式的官。陌生配偶可以经过写字母于或描绘注册。,文学或描绘应容纳前述的质地的文章材料(文学或描绘方法以2017年12月11日17:00到本人公司预先阻止。。

     (三)指向式的的所在地:广州宜昌科技股有限的事物公司保护部

     通讯地址:广州高新高科技产业开发区柯风路29号

     邮递区号:510663

     使接触电话:020-32200889

     指派描绘:020-32200850

     使接触 人:郑小琴

五、分担者体系开票的巧妙地控制顺序

     在配偶大会上,配偶可以经过深圳保护市所市体系停止开票。 )连接开票,体系开票的详细的巧妙地控制处理见附件一。

六、安心事项

     1、这么地讨论是半晌,均摊配偶的膳宿费、通讯费自理。

     2、约请配偶治疗指向式的职员的任务。,并在商定的工夫连接讨论。

七、备查文章

     董事会就传唤这次讨论的终结。

     本公报。

                                    广州宜昌科技股有限的事物董事会

                                                  2017年11月24日

附件一:

                    分担者体系开票的详细的巧妙地控制处理

    一.  体系开票顺序

    1. 权益股的开票信号和开票缩写:开票信号是362420,开票高地易。

常开票。

    2。开票视域或有选举权的人票。

    这次配偶大会不关涉积聚开票提案。

    非积聚开票提案,开票提议:批准、支持、弃权。

    3.配偶对钞票普遍的停止开票,被招待对缠住安心提案表达同卵的视域,而且积聚。

    配偶对钞票普遍的与详细的提案反复开票时,经过最早无效的开票。假设配偶基本的思索详细的提案,再对钞票普遍的开票提议,已提议的详细的提案的提议视域必须:,安心未提议的提案以钞票普遍的的提议视域为准;如先对钞票普遍的开票提议,开票同意任一详细的提案,则以钞票普遍的的提议视域为准。

    二.  深圳保护市所市体系的提议顺序

    1。开票工夫:2017年12月12日市工夫,那是9:30到11:30。

    15:00。

    2。配偶可登录保护公司市客户开票提议。

    三.  深圳股本权益网上开票提议顺序

    1. 互联网网络开票体系的开票工夫是2017年12月11日。

第一位天)后部3点。:00,完毕工夫是2017年12月12日。

后部3点:00。

    2. 配偶经过体系开票体系开票。,推理深圳保护市所

者体系维修服务状态证明事情影响(2016年剪辑)》的规则惠顾状态证明,通行深

深圳保护市所出资者维修服务皈依者号码。详细的的证明处理可以经过体系开票停止指向式的。。

    3. 配偶如愿以偿维修服务密电码或数字证明,可登录

                                                       

经过深圳保护市所网上开票体系开票。

附件二:

                          付托付托书

                         个人(本单位)作为广州宜昌科技股有限的事物公司的

配偶,以此方式付托                   代广州宜昌科技有限的事物公司。

2017年度公司四的次暂时配偶大会,受托者有权评述付托书的指向式的。

对讨论照顾的鸟嘴相接触停止提议。,而不是署名这次讨论署名

互相牵连文章。我(或本人单位)就讨论照顾的鸟嘴相接触停止提议如次:

(描绘):请填写VoTin击中要害批准、支持或弃权字样。

“√”号。选民不料表现批准。、支持或弃权之我见,使被忘却、填入另一个

手势、多票或非拉选票无效的,弃权。)

                                                           凡例     反断念

提案                     提案称号                                  马上对

编码                                                   柱子被勾掉了。的栏

                                                         目可经过开票

100                       钞票普遍的                          √

  2017前三使驻扎资产减值预备       √

       鸟嘴相接触》

  《就向广东毅昌通用汽车柴纳公司专款暨关系        √

       交易钞票

  就江苏子科技有限的事物公司        √

       资租金事情并由钞票为公司规则中卫保证

  就安徽子科技有限的事物公司        √

       资租金事情并由钞票为公司规则中卫保证

  就重庆易翔科技有限的事物公司的分店。        √

       资租金事情并由钞票为公司规则中卫保证

  就江苏宜昌科技有限的事物公司的规则。        √

       钞票使中卫书

客户(署名盖印):

客户状态证号码:

付托人配偶账号:

付托人的发展成为:                        股

受托者的状态证号码:

受托者(署名):

付托日期:    年月日


                

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