毅昌股份:关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知_毅昌股份(002420)

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宜昌产权防护:第四音级届年会聚集迂回的

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公报日期:2017-11-25
防护行为准则:002420    防护省略:宜昌产权防护    公报号:2017-076

                     广州宜昌科技市场占有率对公众不完全开放的公司

        向聚集2017年度第四音级次暂时隐名大会的迂回的

    公司和董事会一帮抵押A的忠诚。、严格与完整性,公报切中要害虚伪记载、对给错误的劝告性规则或重大的妨碍负责任。

     广州宜昌科技市场占有率对公众不完全开放的公司(以下省略“公司”)于2017年11月24日聚集了第四音级届董事会八分音符次警卫官,向聚集第四音级次暂时隐名大会的请求,确定于2017年12月12日聚集2017年度公司第四音级次暂时隐名大会。崇拜者事项列举如下:

一、聚集隐名大会的基本情况

     1、隐名大会警卫官:2017年度第四音级次暂时隐名大会

     2、警卫官会议传唤人:董事会

     3、警卫官的正当、合规性:

     公司在Nove聚集了第四音级届董事会八分音符次警卫官,警卫官确定于2017年12月12日聚集2017年度公司第四音级次暂时隐名大会。聚集隐名大会、传唤顺序适合公司条例、《防护法》、股票上市的公司隐名大会有规律的及有关规则。

     4、警卫官日期、时期:

     (1)现场警卫官的时期:2017年12月12日午后2:30

     (二)广播网开票时期为:2017年12月11日至2017年12月12日

     在位的,深圳防护买卖所网上开票的独有的时期:2017年12月12日的晚上 9:30—11:30,午后 1:00—3:00;Shenz经过广播网开票体系开票的独有的时期:2017年12月11日午后3:00至2017年12月12日午后3:00 间的一点时期。

     5、警卫官方法:隐名大会在现场胜利和警卫官上举行。。公司隐名应选择在现场开票、广播网开票的一种方法,假定有同样看待胜利权的反复胜利,受理乍开票的产物。。

     6、死去日期:2017年12月5日

     7、列席宾语:

     (一)、端2017年12月5日午后买卖完毕后在中国1971防护死去结算对公众不完全开放的责任公司深圳分行死去在册的本公司 A 股隐名。列席警卫官的隐名和隐名代表,隐名因故不克不及列席警卫官,辩解辩解代劳人列席并以印刷开票。。隐名付托代劳人出席警卫官。,必要出示付托付托书。。

     (二)、公司董事、监事和高级管理人事部门。

     (三)、公司从事的做证人募捐人。

     8、警卫官聚集地方:柯风路29号宜昌创意工业园提取岩芯警卫官室

二、隐名大会评议

     1、向最初的次预备资产减值预备的请求的评议;

     2、评议《向向广东毅昌凯德中国1971专款暨关系商务清单;

     3、评议向分店江苏Ltd宜昌科技对公众不完全开放的公司清单为公司弥补保险的保证;

     4、评议向分店安徽宜昌科技对公众不完全开放的公司清单为公司弥补保险的保证;

     5、评议向重庆易翔科技对公众不完全开放的公司的分店。清单为公司弥补保险的保证;

     6、思索为隶属江苏弥补批准的求婚。

     由于《统一作业向导》的请求,以上所述最初的、2、3、4、5项请求是冲撞中小兴趣的重大的事项。,公司将专注于中小金融家(中小企业)、监事、高级管理人事部门、独立或许充当顾问有产者股票上市的公司5%以上所述市场占有率的隐名绝不是的剩余部分隐名)的胜利独立计票并透露。

     以上所述最初的项请求已由2017年10月27日聚集的公司第四音级届董事会第七次警卫官评议经过,第2、3、4、5、6项请求已由2017年11月24日聚集的公司第四音级届董事会八分音符次警卫官评议经过。独有的使满意在中国1971防护报独有的 》、《防护时报》与《季节信息网》相关性公报。

三、提案编码

                                                                           凡例

提案                              提案选派                             柱子被勾掉了。

编码                                                                    的圆柱可

                                                                          经过开票

 100                               清单常规                                  √

  最初的地区三年度资产减值预备请求                √

  《向向广东毅昌凯德中国1971专款暨关系商务清单          √

  向分店江苏Ltd宜昌科技对公众不完全开放的公司       √

        清单为公司弥补保险的保证

  向分店安徽宜昌科技对公众不完全开放的公司       √

        清单为公司弥补保险的保证

  向重庆易翔科技对公众不完全开放的公司的分店。       √

        清单为公司弥补保险的保证

  《向为分店江苏毅昌科技对公众不完全开放的清单为公司弥补保险的保证          √

四、警卫官死去法

     (1)死去时期:2017年12月11日(午前) 9:00-11:30,午后

2:00-5:00)

     (二)死去方法:

     1、法定代劳人代表公司隐名列席,我必须做的事出示自尊证。、法定代劳人自尊显示、防护存款卡;

     2、法定代劳人付托的代表该当代表,代劳人我必须做的事出示自尊证。、法定代劳人法定代劳人期的写付托书、防护存款卡;

     3、我隐名亲自列席警卫官,我必须做的事出示自尊证。或剩余部分能解释其自尊的失去健康证件或显示、防护存款卡;

     4、代表我隐名列席代劳。,该当出示代劳人自己的失去健康自尊证件、付托人署名的付托书、防护存款卡;

     5、列席警卫官应向大会常务主管推荐、原始自尊证,并将经历证明的复本关系到给Geor登记簿官。陌生隐名可以经过一致或描写表达。,加标题或描写应象征是你这么说的嘛!使满意的发送材料(加标题或描写方法以2017年12月11日17:00到人们公司垄断。。

     (三)死去的地方:广州宜昌科技市场占有率对公众不完全开放的公司防护部

     通讯地址:广州高新高科技产业开发区柯风路29号

     邮递区号:510663

     亲戚电话:020-32200889

     商定描写:020-32200850

     亲戚 人:郑小琴

五、参加广播网开票的手柄顺序

     在隐名大会上,隐名可以经过深圳防护买卖所买卖体系举行开票。 )出席开票,广播网开票的独有的手柄换异见附件一。

六、剩余部分事项

     1、这人警卫官是半晌,分开隐名的膳宿费、车费自理。

     2、要求隐名援助登记簿人事部门任务。,并在商定的时期出席警卫官。

七、备查发送

     董事会向聚集这次警卫官的胜利。

     本公报。

                                    广州宜昌科技市场占有率对公众不完全开放的董事会

                                                  2017年11月24日

附件一:

                    参加广播网开票的独有的手柄换异

    一.  广播网开票顺序

    1. 权益股的开票行为准则和开票缩写:开票行为准则是362420,开票高水平易。

常开票。

    2。开票视图或总统选举人票。

    这次隐名大会不关涉积聚开票提案。

    非积聚开票提案,开票胜利:使和谐一致、支持、弃权。

    3.隐名对清单常规举行开票,被乐趣对自己人剩余部分提案表达同样看待视图,更积聚。

    隐名对清单常规与独有的提案反复开票时,经过乍失去健康开票。假定隐名最早思索独有的提案,再对清单常规开票胜利,已胜利的独有的提案的胜利视图可能:,剩余部分未胜利的提案以清单常规的胜利视图为准;如先对清单常规开票胜利,开票同意任一独有的提案,则以清单常规的胜利视图为准。

    二.  深圳防护买卖所买卖体系的胜利顺序

    1。开票时期:2017年12月12日买卖时期,那是9:30到11:30。

    15:00。

    2。隐名可登录防护公司买卖客户开票胜利。

    三.  深圳产权防护网上开票胜利顺序

    1. 互联网网络开票体系的开票时期是2017年12月11日。

最初的天)午后3点。:00,端时期是2017年12月12日。

午后3点:00。

    2. 隐名经过广播网开票体系开票。,由于深圳防护买卖所

者广播网耐用的自尊身份验证事情率直的(2016年修正)》的规则操作自尊身份验证,记下深

深圳防护买卖所金融家耐用的换位号码。独有的的身份验证换异可以经过广播网开票举行登记簿。。

    3. 隐名流行耐用的密电码或数字证明,可登录

                                                       

经过深圳防护买卖所网上开票体系开票。

附件二:

                          辩解付托书

                         自己(本单位)作为广州宜昌科技市场占有率对公众不完全开放的公司的

隐名,格外地付托                   代广州宜昌科技对公众不完全开放的公司。

2017年度公司第四音级次暂时隐名大会,代理人有权恪守辩解书的指令。

对警卫官评议的请求举行胜利。,而不是署名这次警卫官署名

相关性发送。我(或人们单位)就警卫官评议的请求举行胜利列举如下:

(界定方法):请填写VoTin切中要害使和谐一致、支持或弃权字样。

“√”号。选民不得不表现使和谐一致。、支持或弃权之我见,改变、填入另一个

证章、多票或非投票总数失去健康,弃权。)

                                                           凡例     反摒弃

提案                     提案选派                                  趣味对

编码                                                   柱子被勾掉了。的栏

                                                         目可经过开票

100                       清单常规                          √

  2017前三地区资产减值预备       √

       请求》

  《向向广东毅昌凯德中国1971专款暨关系        √

       商务清单

  向江苏子科技对公众不完全开放的公司        √

       资付地租事情并由清单为公司弥补保险的保证

  向安徽子科技对公众不完全开放的公司        √

       资付地租事情并由清单为公司弥补保险的保证

  向重庆易翔科技对公众不完全开放的公司的分店。        √

       资付地租事情并由清单为公司弥补保险的保证

  向江苏宜昌科技对公众不完全开放的公司的规则。        √

       清单抵押书

客户(署名盖印):

客户自尊证号码:

付托人隐名账号:

付托人的量:                        股

代理人的自尊证号码:

代理人(署名):

付托日期:    年月日


                

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